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IV Assurances of Integrity

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Source: Guide on Resource Revenue Transparency (2007)

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 19 October 2007

ISBN: 9781589064638

Keywords: fiscal policy, eiti, fiscal transparency, fiscal regime, resource-rich countries

120. The need for effective mechanisms to provide assurances of integrity is especially important in the case of resource revenue flows. The magnitude of these transactions and their technical complexity pro...

External Debt Statistics
			: Guide for Compilers and Users

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Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 April 2005

Language: Chinese

DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781589063013.069

ISBN: 9781589063013

Keywords: debt, external debt, interest, payments, liabilities, loans, creditor, external debt position, debt reduction, creditors

This Guide provides clear, up-to-date guidance on the concepts, definitions, and classifications of the gross external debt of the public and private sectors, and on the sources, compilation techniques, and analyti...

5. Améliorer l’efficacité des CRF

5. Améliorer l’efficacité des CRF »

Source: Les cellules de renseignements financiers : Tour d'horizon

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: French

ISBN: 9781589063624

Keywords: blanchiment de capitaux, autorités compétentes, activité criminelle, transactions suspectes, financement terroriste, financement du terrorisme, échange d'informations, respect de la loi, unités de renseignement, cellules de renseignement financier

Lorsqu’une CRF est créée et fonctionne depuis un certain temps, il devient nécessaire d’évaluer son efficacité ainsi que celle de l’ensemble du système de LBC/FT du pays. Ces évalua...

Apéndice I: Declaración de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera La Haya, 13 de junio de 2001

Apéndice I: Declaración de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera La Haya, 13 de junio de 2001 »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Reconociendo el carácter internacional del blanqueo de capitales; Considerando, que con el fin de contrarrestar el blanqueo de capitales, un número creciente de g...

Apéndice II: Procedimiento para ser reconocido como FIU por el Grupo Egmont

Apéndice II: Procedimiento para ser reconocido como FIU por el Grupo Egmont »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

La declaración de principios adoptada en la reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Madrid —1997— puso de manifiesto la necesidad de articular un procedimiento formal del proceso que acredita que una...

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...

Apéndice IV: Nota interpretativa sobre la definición de Egmont relativa a la definición de Unidad de Inteligencia Financiera

Apéndice IV: Nota interpretativa sobre la definición de Egmont relativa a la definición de Unidad de Inteligencia Financiera »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Historia del Grupo Egmont En junio de 1995, varias agencias de gobierno y organizaciones internacionales se reunieron en el palacio Egmont-Arenberg en Bruselas para tratar el tema de...

Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 18 1. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2, tomando todas las medidas practicables,...

Apéndice V: Grupo Egmont: Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para los casos de blanqueo de capitalesLa Haya, 13 de junio de 2001

Apéndice V: Grupo Egmont: Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para los casos de blanqueo de capitalesLa Haya, 13 de junio de 2001 »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Anexo a la “Declaración de Principios” del Grupo Egmont Introducción 1. El Grupo Egmont trabaja para potenciar el...

Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera

Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Introducción 1. Conforme a la Declaración de Principios del Grupo Egmont, las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs) participantes en el Grupo Egmont determinan fomentar la coope...