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ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC »
Source: Summary Proceedings of the Fifty-Fifth Annual Meeting of the Board of Governors, September 26-28, 2000
Series: Summary Proceedings
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 12 November 2000
ISBN: 9781589060777
Keywords: debt, international financial, globalization, debt relief, interest
Let me welcome all of you to the Czech Republic and to Prague. My welcome extends to the official participants in the Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World...
Apéndice I: Declaración de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera La Haya, 13 de junio de 2001 »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Reconociendo el carácter internacional del blanqueo de capitales; Considerando, que con el fin de contrarrestar el blanqueo de capitales, un número creciente de g...
Apéndice II: Procedimiento para ser reconocido como FIU por el Grupo Egmont »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
La declaración de principios adoptada en la reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Madrid —1997— puso de manifiesto la necesidad de articular un procedimiento formal del proceso que acredita que una...
Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...
Apéndice IV: Nota interpretativa sobre la definición de Egmont relativa a la definición de Unidad de Inteligencia Financiera »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Historia del Grupo Egmont En junio de 1995, varias agencias de gobierno y organizaciones internacionales se reunieron en el palacio Egmont-Arenberg en Bruselas para tratar el tema de...
Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
[…] Artículo 18 1. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2, tomando todas las medidas practicables,...
Apéndice V: Grupo Egmont: Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para los casos de blanqueo de capitalesLa Haya, 13 de junio de 2001 »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Anexo a la “Declaración de Principios” del Grupo Egmont Introducción 1. El Grupo Egmont trabaja para potenciar el...
Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Introducción 1. Conforme a la Declaración de Principios del Grupo Egmont, las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs) participantes en el Grupo Egmont determinan fomentar la coope...
Apéndice VII: Las 40 Recomendaciones del GAFI (2003) (Traducción al español realizada por el GAFISUD) »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Nota: Solo se incluyen las Recomendaciones que atañen directamente a las UIF. Las Recomendaciones marcadas con un asterisco deben leerse juntamente con sus Notas Interpretativas....
Apéndice VIII: Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
[…] IV. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo Si las instituciones financieras u otros negocios o entidades sujetas a las oblig...