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Anexo I. Transparencia en las operaciones del gobierno

Anexo I. Transparencia en las operaciones del gobierno »

Source: Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1998 : Estudio realizado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 30 May 1998

Language: Spanish

ISBN: 9781557757425

Para asegurar la solidez de las finanzas públicas, la buena gestión de gobierno y la integridad fiscal general es necesario que haya transparencia en las operaciones del gobierno. El Comité Provisional, en l...

Anexo II. Evolución reciente de los mercados de productos primarios

Anexo II. Evolución reciente de los mercados de productos primarios »

Source: Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1998 : Estudio realizado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 30 May 1998

Language: Spanish

ISBN: 9781557757425

Desde mediados de 1997 —es decir, inmediatamente antes del inicio de la crisis de los mercados financieros y cambiarios de Tailandia— los precios del grupo de productos primarios han caído más de un 10%...

Apéndice estadístico

Apéndice estadístico »

Source: Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1998 : Estudio realizado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 30 May 1998

Language: Spanish

ISBN: 9781557757425

El apéndice estadístico presenta datos históricos y proyecciones. Se divide en cuatro secciones: Supuestos, Datos y convenciones, Clasificación de los países y Cuadros estadísticos. En la primera se...

Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera

Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Introducción 1. Conforme a la Declaración de Principios del Grupo Egmont, las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs) participantes en el Grupo Egmont determinan fomentar la coope...

Apéndice VII: Las 40 Recomendaciones del GAFI (2003) (Traducción al español realizada por el GAFISUD)

Apéndice VII: Las 40 Recomendaciones del GAFI (2003) (Traducción al español realizada por el GAFISUD) »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Nota: Solo se incluyen las Recomendaciones que atañen directamente a las UIF. Las Recomendaciones marcadas con un asterisco deben leerse juntamente con sus Notas Interpretativas....

Apéndice VIII: Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo

Apéndice VIII: Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] IV. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo Si las instituciones financieras u otros negocios o entidades sujetas a las oblig...

Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 18 1. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2, tomando todas las medidas practicables,...

Apéndice X: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Apéndice X: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 7 Medidas para combatir el blanqueo de dinero 1. Cada Estado Parte: a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los...

Apéndice XI: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Apéndice XI: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 14 Medidas para prevenir el blanqueo de dinero 1. Cada Estado Parte: a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentaci...

1: Introducción

1: Introducción »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Desde mediados de los años ochenta se reconoce ampliamente y a escala internacional la necesidad de una estrategia moderna de lucha contra el lavado de dinero. Las negociaciones de la Convención de las Nacio...