Search Results

You are looking at 61 - 70 of 711 items :

Clear All
5: Mejoramiento de la Eficacia de las UIF

5: Mejoramiento de la Eficacia de las UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Una vez que ha sido establecida una UIF y lleva funcionando un cierto tiempo, surge la necesidad de evaluar su eficacia y la de todo el sistema ALD/LFT del país. Las evaluaciones deben realizarse periódicame...

6: Evaluaciones internacionales de las UIF

6: Evaluaciones internacionales de las UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Los marcos ALD/LFT han sido objeto de evaluaciones desde que en 1992 se llevó a cabo la primera ronda de evaluaciones mutuas de los miembros del GAFI, y las UIF han sido parte de estas evaluaciones desde el...

7: Conclusiones

7: Conclusiones »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Las UIF son un componente esencial de la lucha internacional contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos afines. Su capacidad para transformar datos en inteligencia financiera...

Apéndices*

Apéndices* »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

* Nota: En los presentes apéndices se respetan las abreviaturas que figuran en los textos originales. Es posible que algu...

Apéndice I: Declaración de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera La Haya, 13 de junio de 2001

Apéndice I: Declaración de Principios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera La Haya, 13 de junio de 2001 »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Reconociendo el carácter internacional del blanqueo de capitales; Considerando, que con el fin de contrarrestar el blanqueo de capitales, un número creciente de g...

Apéndice II: Procedimiento para ser reconocido como FIU por el Grupo Egmont

Apéndice II: Procedimiento para ser reconocido como FIU por el Grupo Egmont »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

La declaración de principios adoptada en la reunión Plenaria del Grupo Egmont celebrada en Madrid —1997— puso de manifiesto la necesidad de articular un procedimiento formal del proceso que acredita que una...

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...

Apéndice IV: Nota interpretativa sobre la definición de Egmont relativa a la definición de Unidad de Inteligencia Financiera

Apéndice IV: Nota interpretativa sobre la definición de Egmont relativa a la definición de Unidad de Inteligencia Financiera »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Historia del Grupo Egmont En junio de 1995, varias agencias de gobierno y organizaciones internacionales se reunieron en el palacio Egmont-Arenberg en Bruselas para tratar el tema de...

Apéndice V: Grupo Egmont: Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para los casos de blanqueo de capitalesLa Haya, 13 de junio de 2001

Apéndice V: Grupo Egmont: Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para los casos de blanqueo de capitalesLa Haya, 13 de junio de 2001 »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Anexo a la “Declaración de Principios” del Grupo Egmont Introducción 1. El Grupo Egmont trabaja para potenciar el...

2. Key Findings of the 2001 SIMSDI Update

2. Key Findings of the 2001 SIMSDI Update »

Source: Foreign Direct Investment Statistics : How Countries Measure FDI 2001

Series: Books

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 October 2003

ISBN: 9781589062207

Keywords: direct investment, fdi, investors, international standards, investment income

2.1 The results of the 2001 SIMSDI update show that there have been marked improvements in both the availability of FDI statistics, particularly position data, and i...