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Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...

2: Establecimiento de una UIF

2: Establecimiento de una UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Una UIF es, básicamente, un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y otras personas y entidades, analizarlos y difundir l...

Capítulo I. Perspectivas de la economía y cuestiones de política económica

Capítulo I. Perspectivas de la economía y cuestiones de política económica »

Source: Perspectivas de la economía mundial, septiembre de 2004 : La estructura demográfica mundial en transición

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 November 2004

Language: Spanish

ISBN: 9781589064102

En el último año, la recuperación mundial se ha afianzado cada vez más; las proyecciones actuales indican que en 2004 el crecimiento mundial del PIB será de 5% en promedio, cifra que representa...

Apéndice Estadístico

Apéndice Estadístico »

Source: Perspectivas de la economía mundial, septiembre de 2003 : La deuda pública en los mercados emergentes

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 13 November 2003

Language: Spanish

ISBN: 9781589062856

Keywords: World Economic Outlook, deuda, deuda pública, tipo de cambio, deuda externa, intereses, cuenta corriente, países deudores, pagos, política fiscal

En el apéndice estadístico se presentan datos históricos y proyecciones. Se divide en cinco secciones: supuestos, novedades, datos y convenciones, clasificación de los países y cuadros estadísticos....

Back Matter

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Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su activid...