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Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...

4: Otras funciones de las UIF

4: Otras funciones de las UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Las tres funciones básicas de todas las UIF que pertenecen al Grupo Egmont son recibir informes de operaciones sospechosas y de otra índole, analizarlos y difundir la inteligencia financiera resultante; pero...

2: Establecimiento de una UIF

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Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Una UIF es, básicamente, un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y otras personas y entidades, analizarlos y difundir l...

Apéndice estadístico

Apéndice estadístico »

Source: Perspectivas de la economía mundial, septiembre de 2004 : La estructura demográfica mundial en transición

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 November 2004

Language: Spanish

ISBN: 9781589064102

En el apéndice estadístico se presentan datos históricos y proyecciones. Se divide en cinco secciones: supuestos, novedades, datos y convenciones, clasificación de los países y cuadros estadísticos....

3: Funciones BÁsicas de las UIF

3: Funciones BÁsicas de las UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Si bien difieren en muchos aspectos, todas las UIF definen su función primordial de la misma manera: servir como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relativa al lav...

Capítulo I. Perspectivas de la economía y cuestiones de política económica

Capítulo I. Perspectivas de la economía y cuestiones de política económica »

Source: Perspectivas de la economía mundial, septiembre de 2004 : La estructura demográfica mundial en transición

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 November 2004

Language: Spanish

ISBN: 9781589064102

En el último año, la recuperación mundial se ha afianzado cada vez más; las proyecciones actuales indican que en 2004 el crecimiento mundial del PIB será de 5% en promedio, cifra que representa...

Capítulo III. ¿Cómo afectará el cambio demográfico a la economía mundial?

Capítulo III. ¿Cómo afectará el cambio demográfico a la economía mundial? »

Source: Perspectivas de la economía mundial, septiembre de 2004 : La estructura demográfica mundial en transición

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 November 2004

Language: Spanish

ISBN: 9781589064102

Es posible, al parecer, que una sociedad en la cual va disminuyendo la proporción de jóvenes corra el riesgo de no ser ya progresiva y de rezagarse en relación con otras comunida...

V. Avance de la reforma fiscal en los países en transición

V. Avance de la reforma fiscal en los países en transición »

Source: Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1998 : Estudio realizado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 30 May 1998

Language: Spanish

ISBN: 9781557757425

En el presente capítulo se examina el papel que desempeña la política fiscal en el ajuste macroeconómico de los países en transición. El objetivo de alcanzar un equilibrio aceptable de las finanzas públicas...

II. Repercusiones mundiales de la crisis asiática y otros aspectos de la coyuntura actual

II. Repercusiones mundiales de la crisis asiática y otros aspectos de la coyuntura actual »

Source: Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1998 : Estudio realizado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 30 May 1998

Language: Spanish

ISBN: 9781557757425

Las crisis financieras y cambiarias de Asia siguieron empeorando tras la conclusión de la edición extraordinaria de Perspectivas de la economía mundial publicada a mediados de diciembre de 1997 (World Econom...

I. Perspectivas de la economía mundial y consideraciones de política económica

I. Perspectivas de la economía mundial y consideraciones de política económica »

Source: Perspectivas de la economía mundial, mayo de 1998 : Estudio realizado por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional

Series: World Economic Outlook

Author(s): International Monetary Fund. Research Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 30 May 1998

Language: Spanish

ISBN: 9781557757425

La turbulencia financiera que surgió en Asia a mediados de 1997 se ha atenuado desde enero y las cotizaciones en los mercados se han recuperado tras llegar a niveles mínimos. No obstante, en los países afect...