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Republic of Kazakhstan

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Source: Republic of Kazakhstan : Statistical Appendix

Volume/Issue: 2004/363

Series: IMF Staff Country Reports

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 15 November 2004

ISBN: 9781451820942

Keywords: expenditures, oil revenues, natural gas, crude oil, total expenditures

In recent years, the IMF has released a growing number of reports and other documents covering economic and financial developments and trends in member countries. Each report, prepared by a staff team after discuss...

Republic of Kazakhstan

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Source: Republic of Kazakhstan : Statistical Appendix

Volume/Issue: 2005/239

Series: IMF Staff Country Reports

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 21 July 2005

ISBN: 9781451820959

Keywords: expenditures, oil revenues, natural gas, crude oil, total expenditures

In recent years, the IMF has released a growing number of reports and other documents covering economic and financial developments and trends in member countries. Each report, prepared by a staff team after discuss...

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo

Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...

4: Otras funciones de las UIF

4: Otras funciones de las UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Las tres funciones básicas de todas las UIF que pertenecen al Grupo Egmont son recibir informes de operaciones sospechosas y de otra índole, analizarlos y difundir la inteligencia financiera resultante; pero...

19. Provisión de asistencia técnica en materia de estadísticas de la deuda externa

19. Provisión de asistencia técnica en materia de estadísticas de la deuda externa »

Source: Estadísticas de la deuda externa : Guía para compiladores y usuarios

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 13 April 2004

Language: Spanish

ISBN: 9781589062986

Introducción 19.1 En el presente capítulo se presenta una introducción a la asistencia técnica en materia de estadísticas de la deuda externa y estadísticas macro-eco...

2: Establecimiento de una UIF

2: Establecimiento de una UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Una UIF es, básicamente, un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y otras personas y entidades, analizarlos y difundir l...

3: Funciones BÁsicas de las UIF

3: Funciones BÁsicas de las UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Si bien difieren en muchos aspectos, todas las UIF definen su función primordial de la misma manera: servir como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relativa al lav...

Back Matter

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Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su activid...