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Unidades de Inteligencia Financiera
			: Panorama general

Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general »

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781589063631.069

ISBN: 9781589063631

A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su activid...

Balance of Payments Statistics Yearbook, 2010

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Series: Balance of Payments Statistics

Author(s): International Monetary Fund. Statistics Dept.

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 November 2010

DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781616350024.044

ISBN: 9781616350024

Keywords: liabilities, debt, payments, portfolio investment, loans, direct investment, financial derivatives, bonds, debt securities, equity securities

The BOPS Yearbook, usually published in December, contains balance of payments statistics for most of the world, compiled in accordance with the IMF's Balance of Payments Manual. Part 1 includes aggregate as well a...

Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera

Apéndice VI: Grupo Egmont: Mejores prácticas para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Introducción 1. Conforme a la Declaración de Principios del Grupo Egmont, las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs) participantes en el Grupo Egmont determinan fomentar la coope...

Apéndice VII: Las 40 Recomendaciones del GAFI (2003) (Traducción al español realizada por el GAFISUD)

Apéndice VII: Las 40 Recomendaciones del GAFI (2003) (Traducción al español realizada por el GAFISUD) »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Nota: Solo se incluyen las Recomendaciones que atañen directamente a las UIF. Las Recomendaciones marcadas con un asterisco deben leerse juntamente con sus Notas Interpretativas....

Apéndice VIII: Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo

Apéndice VIII: Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] IV. Informe de transacciones sospechosas relativas al terrorismo Si las instituciones financieras u otros negocios o entidades sujetas a las oblig...

Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo

Apéndice IX: Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 18 1. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2, tomando todas las medidas practicables,...

Apéndice X: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Apéndice X: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 7 Medidas para combatir el blanqueo de dinero 1. Cada Estado Parte: a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los...

Apéndice XI: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Apéndice XI: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

[…] Artículo 14 Medidas para prevenir el blanqueo de dinero 1. Cada Estado Parte: a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentaci...

1: Introducción

1: Introducción »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Desde mediados de los años ochenta se reconoce ampliamente y a escala internacional la necesidad de una estrategia moderna de lucha contra el lavado de dinero. Las negociaciones de la Convención de las Nacio...

2: Establecimiento de una UIF

2: Establecimiento de una UIF »

Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

Una UIF es, básicamente, un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y otras personas y entidades, analizarlos y difundir l...