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Notes et sources

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Source: 2000 Un monde meilleur pour tous : Poursuite des objectifs internationaux de développement

Series: Books

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 26 June 2000

Language: French

ISBN: 9781451981643

Keywords: mortalité maternelle, santé reproductive, filles, services de santé reproductive, décès maternels, taux de mortalité, services sociaux, naissances, mortalité infantile, services sociaux de base

Le monde par régions Asie de l’Est et Pacifique Cambodge...

6. Évaluations internationales des CRF

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Source: Les cellules de renseignements financiers : Tour d'horizon

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: French

ISBN: 9781589063624

Keywords: blanchiment de capitaux, autorités compétentes, activité criminelle, transactions suspectes, financement terroriste, financement du terrorisme, échange d'informations, respect de la loi, unités de renseignement, cellules de renseignement financier

Des évaluations des cadres de la LBC/FT sont réalisées depuis le début du premier cycle d’évaluations mutuelles des membres du GAFI. en 1992. cl les CRF ont été incorporées dans ces...

Back Matter

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Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: Spanish

ISBN: 9781589063631

A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su activid...