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3 Core Functions of an FIU

3 Core Functions of an FIU »

Source: Financial Intelligence Units : An Overview

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 June 2004

ISBN: 9781589063495

Keywords: money laundering, competent authorities, criminal activity, suspicious transactions, terrorist financing

Although they vary in many ways, FIUs share a common definition, which refers to their basic function: serving as a national center for the collection, analysis, and dissemination of information regarding mo...

6. Évaluations internationales des CRF

6. Évaluations internationales des CRF »

Source: Les cellules de renseignements financiers : Tour d'horizon

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: French

ISBN: 9781589063624

Keywords: blanchiment de capitaux, autorités compétentes, activité criminelle, transactions suspectes, financement terroriste, financement du terrorisme, échange d'informations, respect de la loi, unités de renseignement, cellules de renseignement financier

Des évaluations des cadres de la LBC/FT sont réalisées depuis le début du premier cycle d’évaluations mutuelles des membres du GAFI. en 1992. cl les CRF ont été incorporées dans ces...