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2 Establishing an FIU

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Source: Financial Intelligence Units : An Overview

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 17 June 2004

ISBN: 9781589063495

Keywords: money laundering, competent authorities, criminal activity, suspicious transactions, terrorist financing

In their simplest form, FIUs are agencies that receive reports of suspicious transactions from financial institutions and other persons and entities, analyze them, and disseminate the resulting intelligence...

Appendice III. Liste des cellules de renseignements financiers du Groupe Egmont.

Appendice III. Liste des cellules de renseignements financiers du Groupe Egmont. »

Source: Les cellules de renseignements financiers : Tour d'horizon

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: French

ISBN: 9781589063624

Keywords: blanchiment de capitaux, autorités compétentes, activité criminelle, transactions suspectes, financement terroriste, financement du terrorisme, échange d'informations, respect de la loi, unités de renseignement, cellules de renseignement financier

UNITÉS OPÉRATIONNELLES (selon la définition du Groupe Egmont) Au 25 juin 2004 1. Afrique du Sud: Financial Intelligence Centre (...

2. Créer une CRF

2. Créer une CRF »

Source: Les cellules de renseignements financiers : Tour d'horizon

Series: Manuals & Guides

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 07 February 2005

Language: French

ISBN: 9781589063624

Keywords: blanchiment de capitaux, autorités compétentes, activité criminelle, transactions suspectes, financement terroriste, financement du terrorisme, échange d'informations, respect de la loi, unités de renseignement, cellules de renseignement financier

Sous leur forme la plus simple, les CRF sont des organismes qui reçoivent des déclarations d’opérations suspectes d’établissements financiers et d’autres personnes et entités, les a...

Appendice VII. Administrateurs et nombre de voix au 30 avril 1999

Appendice VII. Administrateurs et nombre de voix au 30 avril 1999 »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

Administrateurs Administrateurs suppléants Votant au nom de Nombre de voix par pays...

Appendice II. Opérations et transactions financières

Appendice II. Opérations et transactions financières »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

Les tableaux du présent appendice complètent les informations données au chapitre 10, intitulé «politiques et activités financières du FMI». Tableau II.1 Accords approuvés a...

Chapitre 1. L’économie mondiale en 1998/99

Chapitre 1. L’économie mondiale en 1998/99 »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

En 1998/99, les marchés financiers se sont stabilisés et l’activité a redémarré dans les économies de marché émergentes d’Asie, les signes d’un retournement étant déjà apparus dans certains cas au début de 1...

Appendice VIII. Changements dans la composition du Conseil d’administration

Appendice VIII. Changements dans la composition du Conseil d’administration »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

Entre le 1er mai 1998 et le 30 avril 1999, les changements ciaprès sont intervenus dans la composition du Conseil d’administration: Han Mingzhi (Chine) a cessé d’exercer ses fonctions d’administrate...

Chapitre 10. Politiques et activités financières

Chapitre 10. Politiques et activités financières »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

Laugmentation on des quotes-parts au FMI dans le cadre de la Onzième révision générale des quotes-parts, qui a pris effet le 22 janvier 1999, a été le principal temps fort des activités financières de 1998/9...

Chapitre 5. Renforcement de l’architecture du système financier international

Chapitre 5. Renforcement de l’architecture du système financier international »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

Les crises financières qui ont frappé les économies de marché émergentes d’Asie, puis la Russie et le Brésil, ont donné une vigoureuse impulsion aux propositions visant à renforcer l’architecture du système...

Chapitre 6. La surveillance

Chapitre 6. La surveillance »

Source: Rapport Annuel 1999

Series: Annual Report of the Executive Board

Author(s): International Monetary Fund

Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND

Publication Date: 29 September 1999

Language: French

ISBN: 9781451950021

Keywords: interest, debt, payments, loans, external debt, debt relief, obligations, balance of payments, liabilities, general resources account

La surveillance du fonctionnement effectif du système monétaire international est au centre des buts et des opérations du FMI. En conséquence, celui-ci doit, en vertu des Statuts, exercer «une ferme surveill...