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Apéndice III: El Grupo Egmont: Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
UNIDADES OPERATIVAS (que cumplen con la Definición establecida por el Grupo Egmont) Al 23 de junio de 2004 Albania: Drejtoria e Bashkeren...
2: Establecimiento de una UIF »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Una UIF es, básicamente, un organismo que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras y otras personas y entidades, analizarlos y difundir l...
3: Funciones BÁsicas de las UIF »
Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
Si bien difieren en muchos aspectos, todas las UIF definen su función primordial de la misma manera: servir como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relativa al lav...
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Source: Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general
Series: Manuals & Guides
Author(s): International Monetary Fund
Publisher: INTERNATIONAL MONETARY FUND
Publication Date: 07 February 2005
Language: Spanish
ISBN: 9781589063631
A partir de la última década, se comenzó a reconocer a nivel internacional la necesidad de adoptar una estrategia moderna para la prevención del lavado de activos. Privar a los criminales del producto de su activid...