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Appendice III. Liste des cellules de renseignements financiers du Groupe Egmont.

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
February 2005
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UNITÉS OPÉRATIONNELLES (selon la définition du Groupe Egmont)

Au 25 juin 2004

1. Afrique du Sud: Financial Intelligence Centre (FIC) — Centre de renseignements financiers

2. Albanie: Drejtoria e Bashkerendimit te Luftes Kunder Pastrimit te Parave (DBLKPP) — Direction de la coordination de la lutte antiblanchiment

3. Allemagne: Zentralstelle fur Verdachtsanzeigen — Cellule centrale de renseignements financiers

4. Andorre: Unitat de Prevenciô del Blanqueig (UPB) — Unité de prévention du blanchiment

5. Anguilla: Money Laundering Reporting Authority (MLRA) — Unité de déclaration du blanchiment

6. Antigua-et-Barbuda: Office of National Drug and Money Laundering Control Policy (ONDCP) — Office national de répression du trafic de stupéfiants et du blanchiment

7. Antilles néerlandaises: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties — Nederlandse Antillen (MOT-Nederlandse Antillen) — Bureau de déclaration des opérations inhabituelles

8. Argentine: Unidad de Informaciôn Financiera (UIF) — Cellule de renseignements financiers

9. Aruba: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties — Ministerie van Financiën (MOT-Aruba) — Bureau de déclaration des opérations inhabituelles

10. Australie: Australian Transaction Report & Analysis Centre (AUSTRAC) — Centre de déclaration et d’analyse des opérations financières

11. Autriche: Bundeskriminalamt (A-FIU) — Bureau fédéral de répression de la criminalité

12. Bahamas: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

13. Bahreïn: Anti-Money Laundering Unit (AMLU) — Cellule antiblanchiment

14. Barbade: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

15. Belgique: Cellule de traitement des informations financières/Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

16. Belize: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

17. Bermudes: Bermuda Police Service / Financial Investigation Unit (BPSFIU) — Police nationale/Cellule de renseignements financiers

18. Bolivie: Unidad de Investigacioncs Financieras (UIF - Bolivia) — Cellule de renseignements financiers

19. Brésil: Conselho de Contrôle de Atividades Financeira (COAF) — Commission de contrôle des activités financières

20. Bulgarie: Financial Intelligence Agency (FIA) — Cellule de renseignements financiers

21. Canada: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada/Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC/CANAFE)

22. Chili: Departamento de Control de Trafico Ilicito de Estupefacienles Conscjo de Defensa del Estado (CDE) — Direction de la prévention du trafic illicite de stupéfiants — Conseil de défense de l’État

23. Chypre: MO.K.Α.Σ. — Cellule de répression du blanchiment

24. Colombie: Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF) — Cellule de renseignement et d’analyse financière

25. Corée (République de): Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) — Cellule de renseignements financiers

26. Costa Rica: Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas/Unidad de Analisis Financiero (CICAD/UAF) — Centre de renseignement conjoint antidrogue/antiblanchiment

27. Croatie: Financijska Policija / Ured za Sprjecavanje Pranja Novca Police financière — Service antiblanchiment

28. Danemark: SØK / Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) — Procureur public national pour la criminalité économique grave/Secrétariat antiblanchiment

29. Dominique: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

30. Égypte Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU) — Cellule de prévention du blanchiment

31. El Salvador: Unidad de Investigacion Financiera (UIF) — Cellule de renseignements financiers

32. Émirats arabes unis: Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) — Cellule antiblanchiment et opérations suspectes

33. Espagne: Servicio Ejecutivo de la Comisiôn de Prevenciôn de Blanqueo de Capitales e Infraccioncs Monetarias (SEPBLAC) — Service exécutif de la commission de prévention du blanchiment cl de la criminalité financière

34. Estonie: Rahapesu Andmeburoo — Bureau de renseignement antiblanchiment

35. États-Unis: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Réseau de répression de la criminalité financière

36. Finlande: Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus (RAP) — Bureau national de recherche criminelle/Centre d’information antiblanchiment

37. France: Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

38. Géorgie: Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri — Service de surveillance financière de Géorgie (FMS)

39. Gibraltar: Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs/Gibraltar Financial Intelligence Unit (GCID GFIU) — Cellule de renseignements financiers

40. Grèce: Φορηας Αρθρου 7 N.2331/95 - «Comité de l’article 7 de la loi 2331/1995» (C.F.C.I.)

41. Grenada: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

42. Guatemala: Intendencia de Verificatioó Especial (IVE) — Autorité de vérification spéciale

43. Guernesey: Financial Intelligence Service (FIS) — Service de renseignements financiers

44. Hong Kong: Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) — Cellule conjointe de renseignements financiers

45. Hongrie: Pénzmosás Elleni Alosztàly (ORFK) — Cellule de renseignements financiers

46. Îles Caïmans: Financial Reporting Authority (CAYFIN) — Cellule de renseignements financiers

47. Îles Cook: Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU) — Cellule de renseignements financiers

48. Île de Man: Financial Crime Unit (FCU - IOM) — Cellule de lutte contre la criminalité financière

49. Îles Marshall: Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU) — Cellule de renseignements financiers

50. Îles Vierges britanniques: Government of BVI/Financial Services Department — Cellule de renseignements financiers du Département des services financiers

51. Indonésie: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesian — Centre de renseignements et d’analyse des opérations financières (PPATK/INTRAC)

52. Irlande: An Garda Siochána / Bureau of Fraud Investigation (MLIU) — Bureau d’enquêtes sur les fraudes

53. Islande: Commissariat national de la police islandaise (Rikislôgreglustjôrinn) — Cellule d’enquête et de prévention de la criminalité économique et environnementale

54. Israël: Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA) — Service de prévention du blanchiment

55. Italie: Ufficio Italiano dei Cambi / Servizio Antiriciclaggio - (UIC/SAR) — Office italien des changes/Service antiblanchiment

56. Japon: Japan Financial Intelligence Office (JAFIO) — Cellule de renseignements financiers

57. Jersey: Joint Police & Customs Financial Investigation Unit- Jersey (FCU - Jersey) — Cellule de renseignements financiers conjointe douanes-police

58. Lettonie: Kontroles dienests, Noziedîgi iegûto lîdzeklu legalizâcijas novçrsanas dienests (KD) — Service du contrôle-Bureau de prévention du blanchiment du produit d’activités criminelles

59. Liban: Special Investigation Commission (SIC) — Commission spéciale d’enquêtes antiblanchiment

60. Liechtenstein: Einheit fur Finanzinformationen (EFFI) — Cellule de renseignements financiers

61. Lituanie: Mokesèiu policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalu ministerijos. (MDP prie VRM) — Division antiblanchiment de la Direction des impôts du Ministère des affaires intérieures

62. Luxembourg: Cellule de renseignements financiers (FIU-LUX)

63. Macédoine: Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari — Direction de la prévention du blanchiment (MLPD)

64. Malaisie: Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW) — Cellule de renseignements financiers de la Banque nationale

65. Malte: Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — Cellule de renseignements financiers

66. Maurice: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

67. Mexique: Direcciôn General Adjunta de Investigaciôn de Operaciones Unidad de Inteligencia Financiera (DGAIO / UIF) — Direction générale de contrôle des opérations financières/Cellule de renseignements financiers

68. Monaco: Service d’information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN)

69. Norvège: ØKOKRIM / Hvitvaskingsenheten — Agence nationale d’enquête et de poursuite des crimes économiques et environnementaux — Service antiblanchiment

70. Nouvelle-Zélande: NZ Police Financial Intelligence Unit — Cellule de renseignements financiers

71. Panama: Unidad de Anâlisis Financiero (UAF - Panama) — Cellule de renseignements financiers

72. Paraguay: Unidad de Anâlisis Financière (UAF - Paraguay) — Cellule de renseignements financiers

73. Pays-Bas: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties — Ministerie van Justitie (MOT) — Bureau de déclaration des opérations inhabituelles

74. Pologne: Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) — Inspection générale de l’information financière

75. Portugal: Unidade de Informação Financeira (UIF) — Cellule de renseignements financiers

76. République Dominicaine: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) — Cellule de renseignements financiers

77. République slovaque: Spravodajská jednotka finacnej policie Úradu boja proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK) — Service de renseignements financiers du Bureau de répression de la criminalité organisée

78. République tchèque: Financni analytický ùtvar (FAU - CR) — Cellule d’analyse financière

79. Roumanie: Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) — Bureau national de prévention et de contrôle du blanchiment

80. Royaume-Uni: National Criminal Intelligence Service / Financial Intelligence Division (NCIS / FID) — Service national d’enquêtes criminelles/Division du renseignement financier

81. Russie: Komitet Rossijskoi Federacii po Finansovomu Monitoringu — Comité de surveillance financière de la Fédération de Russie

82. Saint-Kitts-et-Nevis: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

83. Saint-Vincent-et-les Grenadines: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

84. Serbie: Uprava Za Spreèavanje Pranja Novca. — Service de prévention du blanchiment

85. Singapour: Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) — Bureau de déclaration des opérations suspectes

86. Slovénie: Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance — Bureau de prévention du blanchiment

87. Suède: Finanspolisen Rikspolisstyrelsen (NFIS) National Criminal Intelligence Service, Financial Unit — Service de renseignement criminel, brigade financière

88. Suisse: Meldestelle fur Geldwäscherei, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

89. Taiwan: Money Laundering Prevention Center (MLPC) — Centre de prévention du blanchiment

90. Thaïlande: Anti-Money Laundering Office (AMLO) — Office de prévention du blanchiment

91. Turquie: Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) — Comité d’enquête sur la criminalité financière

92. Ukraine: , — Direction nationale de la surveillance financière

93. Vanuatu: Financial Intelligence Unit (FIU) — Cellule de renseignements financiers

94. Venezuela: Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) — Cellule de renseignements financiers

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